您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961

客服热线:4008-8787-66
当前位置:首页 > 期货学院 > 反洗钱专栏
反洗钱专栏

反洗钱知识宣传 反恐怖融资(下)

时间:2020-10-26 09:02浏览次数:457来源:本站

04
洗钱与恐怖融资的区别包含哪几方面?

首先,恐怖分子、恐怖组织并非为利益所驱动,他们的目的不是聚敛大量财富,而是造成伤害;其次,洗钱通常会涉及企图隐瞒资金非法来源的金融交易,但恐怖融资的资金来源通常不是非法资金或者并非由非法活动所产生;最后,恐怖融资支持的是不可告人的暴行和暴力。

洗钱的最终目的是让非法犯罪所得及收益获得表面上的合法性,掩饰、隐瞒、消灭犯罪证据及追索线索,进而逃避法律追究及制裁,而恐怖融资的目的通常具有非经济化目标,目标锁定在政治合法性、政治影响力和传播意识形态等非经济方面。

05
涉恐黑名单监测管理是什么?

涉恐黑名单是指有关组织和部门列明的恐怖组织、恐怖分子名单,名单通常情况下来源于国务院的有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议、中国人民银行。金融机构应制订黑名单内部控制风险管理制度,将涉恐名单嵌入业务系统,在办理业务时匹配比对名单,实现黑名单及时更新、事前预警、事中监控、事后报告的管理功能,对于符合名单信息的客户及时报告并采取适当的后续措施。

06
社会公众配合金融机构开展打击恐怖融资的义务主要包括哪些?

一是主动配合金融机构完成客户身份识别,包括提供真实有效的身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等;二是积极培养自我风险防范意识,不出租、出借账户、U盾,不用自己的账户替他人提现,防止他人盗用身份从事非法活动;三是对于所发现的涉恐融资行为勇于举报,及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道,维护社会正义。

以上信息仅供参考,不作为入市建议。







手机登录请点击此处下载期货云开户APP




相关新闻

2020-11-06扫黑除恶,助力反洗钱,你我共同的责任

2020-10-26反洗钱知识宣传 反恐怖融资(下)

分享到:
客服热线 金尝发业务咨询电话 在线客服

闽公网安备 35020302001609号

闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

扫描下载APP

微博分享
返回顶部