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反洗钱专栏

贩毒+洗钱,判了!厦门首例!

时间:2023-03-16 09:00浏览次数:6280来源:厦门政法

一、“真毒品”披上“假快递”外衣寄往各地

1202112月至20221

荣某某明知合成大麻素类物质已被列为毒品进行管制,仍通过网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝(俗称“上头烟丝”),牟取非法利益。

荣某某向袁某某(已起诉)租赁房屋制作含有合成大麻素成分的“上头烟丝”,在网络平台交易后,使用伪造的身份证件通过快递将“上头烟丝”邮寄至全国各地。

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同安警方在某菜鸟驿站查获一个包裹,开包查验发现可疑烟丝,后经鉴定检出合成大麻素类物质。

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荣某某被警方抓获归案,随后该案移送同安区检察院审查起诉。

 

二、租用支付宝、银行卡“自洗钱”

数罪并罚:承办检察官经审查发现,荣某某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源,向张某某(另案处理)支付租金,租用其支付宝账户、银行卡等,并使用张某某的支付宝账户收取毒资,再将毒资提现到张某某的银行账户后取出。承办检察官从资金流入手,经研判后启动立案监督程序引导公安机关进一步展开侦查,形成打击涉毒洗钱活动合力。

判处如下:最终,同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪及洗钱罪向同安区法院提起公诉。同安区法院采纳检察院指控意见,数罪并罚,依法判处荣某某有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币四千元。目前该判决已生效。

 

三、“小贴士”:自洗钱”构成犯罪将被追究刑事责任

202131日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪进行了修改,扩大了洗钱犯罪的主体范围,正式将“自洗钱”入刑,依法对“自洗钱”行为追究刑事责任,加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

 

 


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