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不法分子“孤注一掷” 警银协作“共筑防线”

时间:2023-09-12 14:38浏览次数:1591来源:中国人民银行福建省分行

近期取材自上万起真实诈骗案例揭露境外网络诈骗的反诈主题电影《孤注一掷》在全国上映揭示电信网络诈骗犯罪的触目惊心当电影照进现实不法分子“孤注一掷”警银协作“共筑防线”。


今年以来,中国人民银行福建省分行组织全省银行业金融机构,健全“受害人转账预警”+“可疑人员拦截劝阻”机制,深入开展预警劝阻,合力守护群众“钱袋子”。1-8月,福建省涉案账户数量同比下降38.59%,全省银行对32.75万个潜在受害人账户实施临时性资金保护,拦截可疑转账交易20.92万笔、资金6.30亿元,有效避免16.84万名群众受骗。现将典型警银协作案例进行展示,帮助大家提高防范意识,守护资金安全。


2023年7月9日,客户罗某前往光大银行莆田分行办理账户解控,表示账户资金无法转出。柜员查询发现该账户新开不久,存在小额测试、分散转入集中转出、通过换绑Ⅰ、Ⅱ类户频繁转移资金等异常特征,因此银行对该账户实施只收不付管控。罗某在银行办理解控过程中,神情紧张,表示账户非本人使用,无法说明资金来源、交易用途和交易对手。柜员立即上报并稳住客户,网点依托警银联动机制迅速向公安机关报告。莆田市城厢区公安局立即出警,确认情况后将嫌疑人带走做进一步调查。


温馨提示:非法出租、出借、出售银行卡属于违法犯罪行为,不要为电信诈骗团伙转账“洗钱”,否则将被追究法律责任。





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