反洗钱科普｜反洗钱监督管理

时间：2025-10-13 09:00浏览次数：960来源：网络

2024年11月8日,第十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了最新修订《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。

新《反洗钱法》是中央金融工作会议之后修订出台的第一部金融领域法律，其颁布实施标志着中国反洗钱事业发展进入了一个新的历史阶段，具有里程碑意义。让我们一同深入了解新《反洗钱法》中单位和个人与反洗钱有哪些关系。

反洗钱监督管理：

中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。国务部有关部门在各自职责范围内履行反洗钱监督管理职责。各有关部门应当相互配合。

反洗钱行政主管部门职责：

中国人民银行组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定，监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，依法履行有关反洗钱的其他职责。会同国家有关机关开展反洗钱宣传教育活动。会同国务院有关金融管理部门建立法人、非法人组织收益所有人信息管理制度。

有关金融管理部门的职责：

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱管理规定，在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求，履行法律何国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

以上信息仅供参考，不作为入市建议

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