反洗钱科普｜普通投资者应该如何保护自己，远离洗钱风险？

时间：2025-10-15 09:00浏览次数：1034来源：网络

所谓洗钱，就是将犯罪所得的“黑钱”，通过一系列操作“洗白”，伪装成合法收入的行为。而反洗钱，正是依法打击这类犯罪活动的重要手段。

洗钱不止是电影情节，它其实离我们很近！

洗钱助长贪污、诈骗、毒品等恶性犯罪，破坏经济秩序，甚至威胁国家安全。我们每个人都可能间接成为洗钱链条的“工具人”……

作为普通投资者，您可以采取以下措施保护自己：

1.妥善保管身份证件与银行卡，切勿出租、出借或出售自己的账户和金融账户。

2.拒绝替他人提现或转账，避免成为洗钱活动的环节。

3.选择持牌金融机构进行投资理财，远离非法集资渠道。

4.配合金融机构进行客户尽职调查，提供真实有效信息。

5.树立理性投资观念，做好风险评估，合理配置资产。

反洗钱工作是全社会的共同责任。只有全民参与，才能有效遏制洗钱犯罪，维护金融秩序和国家安全。让我们共同努力，为创建一个安全、健康的金融环境贡献自己的力量！

以上信息仅供参考，不作为入市建议

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