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扫黑除恶,助力反洗钱,你我共同的责任

时间:2020-11-06 09:12浏览次数:380来源:本站

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扫黑除恶专项斗争是什么时候开始的呢?


2018年1月,中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,2018年1月23日,中央政法委召开全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议,全扫黑除恶专项斗争开始。


全国扫黑除恶专项斗争为期多长时间?


为期三年(2018年-2020年)。

02

“扫黑除恶”中的“黑”与“恶”指的是什么?


“黑”是指黑社会性质的组织;

“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。


03

“黑社会性质的组织”应当同时具备哪“四个特征”?


1.组织特征。较稳定、人数多、有明确的组织者;

2.经济特征。通过不正当手段获取利益,有经济实力;

3.行为特征。用暴力、威胁等手段,多次为非作恶;

4.危害性特征。严重破坏经济、社会生活秩序。


04

什么是黑恶势力“保护伞”?


1.对象为国家公职人员;

2.利用手中权力;

3.参与涉黑涉恶违法犯罪,或包庇、纵容黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力,为黑恶势力违法犯罪提供便利条件,帮助黑恶势力逃避惩处等。


05

扫黑除恶与反洗钱有什么关系?


黑恶势力通常有助于掩盖其犯罪所得的真实来源和存在,会通过各种手段使其钱财来源合法化,即进行洗钱。洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等黑恶势力组织、集团经常出现的行业领域。黑恶势力有时会为洗钱行为撑起了一把 “大伞”,保护洗钱行为“顺利”进行。因此,远离、打击黑恶势力就是为反洗钱出了一份力。


06

普通投资者如何保护自身利益,远离黑恶势力的洗钱活动?


1、配合金融机构进行客户身份识别;

2、不要出租出借自己的身份证件;

3、不要出租或出借自己的账户供他人使用;

4、不要替他人持有证券、期货等金融产品;

5、不替他人携带现金、无记名有价证券出入境;

6、不利用未公开信息参与内幕交易;

7、不配合他人进行利益输送;

8、不帮助他人处理犯罪所得;

9、选择合法的金融机构;

10、勇于举报黑恶势力洗钱活动,维护社会公平正义。


防范洗钱,扫黑除恶,人人有责!







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